По версии следствия, в феврале 2022 года мужчина оформил кредиты в пяти банках на сумму свыше 6,2 миллиона рублей, используя подложные документы, несмотря на отсутствие официального трудоустройства и дохода. Часть средств он обналичил и перевел третьим лицам. Позже обвиняемый подал заявление о банкротстве и в суде заявил, что действовал под влиянием финансового консультанта, который ввел его в заблуждение и убедил взять кредиты для покупки майнинг-фермы. Суд отверг этот довод из-за предоставления подложных документов. Уголовное дело в отношении финансового консультанта выделено в отдельное производство. Ранее сообщалось, что мошенники также нацеливались на родственников пропавших участников СВО.