Об этом рассказал адвокат и эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Дмитрий Григориади в интервью агентству «Прайм».
«Налоговые органы будут обращать внимание на совокупность признаков, свидетельствующих о скрытом бизнесе», — пояснил он.
По задумке регуляторов, Банк России проведёт анализ банковских операций и передаст в налоговую информацию о подозрительных транзакциях. После этого Федеральная налоговая служба запросит у банков подробные выписки по соответствующим счетам.
Если на карту регулярно поступают незадекларированные средства от множества отправителей, а суммы значительно отличаются от официального дохода, это станет поводом для проверки. При этом переводы между близкими родственниками не будут вызывать подозрений.