Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым предъявлены обвинения, им назначены меры пресечения.
Правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность, в рамках которой злоумышленники использовали реквизиты и счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок. Через них переводились средства клиентов якобы за товары и услуги, однако на самом деле деньги обналичивались и передавались заказчикам, стремившимся скрыть свои доходы. За каждую операцию участники схемы получали не менее 15% от суммы перевода.
По данным МВД, общий нелегальный доход составил свыше 370 миллионов рублей, а общий оборот бизнеса превысил 2,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось о задержании организаторов крупнейшей сети «бумажного НДС», используемой для уклонения от налогов.