По информации источника, утром 24 марта полиция провела обыск в доме Малофейкина на Рублевке, изъяв наличные в разных валютах, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Также были описаны его дом и три автомобиля.
Самого Малофейкина доставили в Иваново, где расследуется уголовное дело группы обнальщиков. Следствие вышло на него после показаний участников преступного сообщества, которые указали на его руководящую роль в теневом бизнесе. По их словам, предприниматель курировал группы по правовому регулированию и привлечению клиентов.
По версии следствия, в ОПС входили 15 человек, которыми руководили жители Ивановской и Московской областей. Теневые банковские операции обходились им в 10–15%, для строительных компаний — до 20%. Менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Общий оборот преступников составил не менее двух миллиардов рублей, из которых они получили свыше 300 миллионов рублей прибыли.
Полиция отмечает, что с 2023 года крупнейшими клиентами обнальщиков были компании, связанные с ГК «Самолет».
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области осудили бывшего главу управления охраны Росгвардии за взятку.