Кроме того, экс-банкир был оштрафован на 800 тысяч рублей и признан виновным по статье 160 УК РФ. Ранее за аналогичное преступление были осуждены бывший директор департамента кредитования банка Ирина Кукарская и ее подчиненный Сергей Зыков, получившие пять и шесть лет соответственно.
Это не первое уголовное дело в отношении Мельникова: в 2016 году он был оштрафован на 300 тысяч рублей за фальсификацию отчетности. Позже, опасаясь новых обвинений, он уехал в Латвию. В 2018 году ему заочно предъявили обвинение в растрате, объявили в розыск и заочно арестовали. В сентябре 2021 года Мельников добровольно вернулся в Россию, объяснив задержку невозможностью приехать раньше из-за пандемии.
Во время судебного процесса он не признал вину и просил прекратить дело в связи с истечением срока давности, однако суд отклонил это ходатайство.
Ранее в Москве были задержаны бывший председатель совета директоров одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России Fesco Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов.