По его словам, банковские системы мониторинга внимательно следят за характером и частотой операций с деньгами, особенно если источник дохода не подтвержден. В случае сомнений со стороны банка, клиенту могут потребоваться документы, подтверждающие происхождение средств, чтобы избежать блокировки счета. Эксперт также отметил, что использование схем переводов для скрытия доходов может быть признаком незаконной предпринимательской деятельности. Для избежания проблем с финансовыми организациями рекомендуется всегда иметь под рукой документы и выписки, подтверждающие легальность операций с деньгами.