По версии следствия, мужчина приказал своим подчиненным перевести около 200 миллионов рублей по фиктивному внешнеторговому контракту на счет компании, зарегистрированной в Сингапуре. Суд признал этот перевод незаконным, и банк понес существенные убытки. В настоящее время в отношении главы орловского филиала ведется уголовное расследование по статье о превышении должностных полномочий.