Об этом сообщает информационный канал «МВД Медиа» в Telegram.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 174.1 (отмывание денежных средств) Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным правоохранительных органов, с июля 2022 года по октябрь 2023 года 32-летний житель Баксанского района убедил своих знакомых инвестировать в бизнес, связанный с электрооборудованием. Обещая вернуть вложенные средства через месяц с дополнительными выплатами, он не исполнил своих обязательств. Пострадали 18 человек в возрасте от 30 до 60 лет, общий ущерб составил более 170 миллионов рублей.
Кроме того, следователи установили его причастность к отмыванию денег. Под видом ставок на спорт злоумышленник зачислил похищенные средства на счета букмекерских компаний для вывода их в виде выигрышей.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали расследование с основателем компании «Русагро» Мошковичем.