По информации, опубликованной на сайте европейских правоохранительных органов, задержаны 14 человек, предоставлявших услуги по отмыванию денег на несколько миллионов евро в месяц различным преступным организациям, включая албанские, сербские, армянские, китайские, украинские и колумбийские группировки. Группа в Испании действовала через офисы и штаб-квартиры в разных городах, каждым из которых управлял «кассир».