Уголовные дела были возбуждены по статьям 159 («Мошенничество») и 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования») УК РФ.
Организаторы группы, ранее работавшие в сфере оказания помощи гражданам с ипотечным кредитованием, начали привлекать граждан для участия в мошеннических схемах с августа 2023 года. Они помогали оформлять фиктивные заявки на кредиты через онлайн-сервис для строительства домов в Сосновском и Красноармейском районах, после чего получали кредиты на сумму от 2,6 до 6 миллионов рублей. Половину суммы заемщики отдавали организаторам схемы, не планируя возвращать кредиты.
Группа привлекла девять граждан в качестве заемщиков, причинив банку ущерб в размере более 88 миллионов рублей. В результате операции полиции были задержаны 12 человек, среди которых семь женщин. Ранее также было сообщено о судимости директора подрядной организации в России за мошенничество при строительстве МЦД — 4.