Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк через свой Telegram-канал. По статье 172 УК РФ возбуждено уголовное дело. Согласно информации ведомства, с октября 2023 года злоумышленники в Казани занимались незаконным обналичиванием денег. Участники группы имели разделение обязанностей: одни привлекали клиентов и контрагентов, другие транспортировали наличные, а третьи занимались бухгалтерией и оформлением документов. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя данные юридических лиц, на которые они имели контроль. Комиссия за их услуги составляла не менее 14%. Группа заработала более 43 миллионов рублей, обслуживая оборот не менее 2,5 миллиарда рублей. Было арестовано семь участников. Ранее сообщалось, что они обманули россиян на 66 миллионов рублей при обналичивании денег.