Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным правоохранительных органов, безналичные средства от клиентов поступали на расчетные счета фиктивных организаций. Путем проведения операций по обналичиванию денег, которые передавались клиентам, теневые банкиры брали комиссию от 11 до 13 процентов. Общий оборот составил около миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело, проведены обыски по адресам фигурантов и в офисах, изъято порядка 6,7 миллионов рублей и важные документы для следствия. Всех подозреваемых поместили под домашний арест. В мае Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье за финансовые преступления.