Предварительное расследование установило его причастность к выводу 126 миллиардов рублей через свой молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» путем незаконных валютных операций.
Молдавского бизнесмена обвинили в выводе десятков миллиардов рублей из России