В общей сложности за январь-июнь было обнаружено 4183 нелегальных компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей на финансовом рынке, что на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом, однако к июлю-декабрю 2024 года их число сократилось на 24 процента. Аналогичная динамика наблюдается и с финансовыми пирамидами: за первые полгода 2024 года их было выявлено 1723, а за вторую половину года — уже 3787.
Отмечается, что растет доля мошеннических проектов, использующих криптовалюты как способ привлечения средств и обещающих быстрый доход. Более 80 процентов всех обнаруженных пирамид предлагали использовать криптовалюты для перевода средств. Также отмечается уменьшение числа черных кредиторов на 54 процента к первому полугодию 2024 года и на 8,4 процента к второму.
В целом, в течение кварталов практически все показатели по нарушениям снизились. Например, если в январе-марте 2025 года было выявлено 1638 финансовых пирамид, то в последующие три месяца их число сократилось до 690. Также примерно вдвое сократилось число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — с 897 до 468.