Согласно информации, полученной из регионального управления Следственного комитета России, следователи возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 173.3 («Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций») УК РФ. Троим местным жителям было предъявлено обвинение, и их отправили под стражу.
По версии следствия, с 2019 по май 2025 года члены преступной группировки искали компании, желающие обналичить деньги. Они предлагали перевести необходимую сумму на подконтрольные им счета, зарегистрированные на вымышленных лицах. После этого деньги перемещались с одного счета на другой, создавая видимость реальных финансовых операций, и затем обналичивались. За свои услуги преступники получали от 1 до 18 процентов от общей суммы. За пять лет члены группировки заработали не менее 35 миллионов рублей.
Обвиняемые также продавали поддельные счета-фактуры и налоговые декларации через контролируемые им фирмы. К ним обращались компании со всей России, чтобы получить незаконные налоговые льготы.
Ранее в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Новгородской области были задержаны 11 теневых банкиров, которые обналичили почти миллиард рублей в трех регионах России.