Ему вменяются два преступных эпизода — организация растраты и отмывание денежных средств банка «Интеркоммерц» на сумму более четырех миллиардов рублей. Кроме того, Иванову предъявлены новые обвинения, связанные с созданием преступной группы из банкиров для вывода денежных средств. СК считает, что деньги выводились через счета, контролируемые фигурантами. Планируется допросить Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Басманный суд Москвы не ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного дела для них и их адвокатов.