Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств в особо крупном размере. По информации следствия, руководителями группировки были жители Ивановской и Московской областей. Они применяли несколько криминальных схем, обходя российскую банковскую систему. При переводе средств в криптовалюту через подконтрольные иностранные компании финансисты взимали с клиентов комиссию, общий доход которой превысил 125 миллионов рублей. В местах проживания подозреваемых и офисах проведены обыски, изъяты наличные деньги и документы. Ранее сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге группы теневых банкиров, которые с 2022 по 2025 год заработали около 38,5 миллиона рублей.