Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Среди задержанных — 60-летний организатор и 57-летний главный бухгалтер, которые получили запрет на определенные действия, а также трое других фигурантов. Один из задержанных, 28-летний молодой человек, занимавшийся обналичиванием, был помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные были допрошены в качестве свидетелей.
Полиция провела обыск у подозреваемых, в результате которого были изъяты документы, электронные носители информации, черновые записи учета и деньги. Сейчас правоохранители работают над установлением других эпизодов и соучастников преступников. По данным полиции, теневые банкиры с января 2022 года работали в офисе, расположенном в поселке имени Свердлова, предоставляя свои услуги без регистрации и лицензии. Они получали деньги на счета в банках, принадлежащих им лицам, и обналичивали их через фирмы-однодневки, передавая клиентам с вычетом комиссии в размере 2,5 процента от суммы. Таким образом, преступники заработали доход в размере 24 миллиона 508 тысяч 14 рублей. Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше миллиарда рублей в Краснодарском крае и Уфе.
